近日，有代理商爆料称，在给客户办理POS机时务必要格外慎重，尤其是对于不熟悉的用户。当下，洗钱犯罪分子活动频繁，如果不是面对面办理或者熟人介绍的客户，一律不应为其安装机器。就在不久前，已有代理商因此受到牵连被抓。
此前就发生过类似的案例，某支付公司旗下的代理商给“问题用户”办理了POS机，结果警察找上门来，支付公司协助办案。由于用户存在诈骗行为，代理后台被冻结关停，不仅损失了这几个“问题商户”的收益，整个后台的收益也都没了，损失惨重。
虽说最近支付公司对反洗钱加强了管控，但代理商自身仍需提高警惕。就在昨日，有代理商向小黑反馈，现在新注册的机器不能大额交易，否则就会触发风控系统规则被止付。
所以，千万不能为了多装一台机器，就不加甄别地给任何人安装机器。这类“问题客户”往往具有以下一些共同特征：他们多为外地的陌生人，偏好进行几万乃至十万的大额刷卡操作，一上来就问单笔能刷多少金额，还会打听能否刷储蓄卡等。
一旦遇到此类客户，务必提高警觉，切勿单纯地认为客户刷卡金额越大，自己获利就越多。要知道，这有时极有可能是个陷阱。
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